青岛啤酒：做规矩的上市公司

至关重要的董事会

青岛啤酒公司作为家海外上市公司,其运作的原则在于需要符合境内境外监管的要求,因而在国内上市公司中率先做出了诸多积很的探索,在不断的创新中,赢得了作为上市公司运营楷模的“上市公司典范”地位。其中,“董事会中外部董事占多数”、“独立董事”和“席独立董事”的三大创新,成为诸多上市公司所望其项背而不及的根源。

金志国表示,青岛啤酒率先在国内上市公司中建立了一个外部董事占多数的董事会,其成员由来自内地、香港、日本的啤酒、法律、金融、财务等领域的导师和学者组成。资料显示,目前公司总股本为1,350,982,795股,其中大股东——青岛啤酒集团有限公司持有30.45%的股份;H股占公司总股本的48.49%,其中日本朝日啤酒公司持有占总股本19.36%的H股股份,为公司第二大股东。新华都集团陈发树持有占总股本6.78%的H股股份。

据专职人士介绍,外部董事利用专职知识和经验不仅保护了公司权力制衡及决策上的科学性和有效性,防范了战略决策的风险;同时,也避免了一股独大、内部人控制等治理弊端,保护了中小股东的利益。金志国在内部强调并明确的“董事会决定干什么,总裁研究怎么干,监事会监督哪些不能干”原则就是的治理例证。

率先在国内上市公司中推行“独立董事制度”也成为青岛啤酒运营创新的又一力举。占董事会成员的1/3以上的独立董事,青岛啤酒董事会每年安排独立董事单独与董事长进行经营管理情况的沟通,青岛啤酒董事会定期向独立董事们提供相关资料（定期编写证券市场的动态信息、工作汇报等多种形式）,真正独立董事能够及时了解公司的业务发展、竞争和监管环境,支持独立董事们对公司的经营决策做出正确的判断。

金志国介绍,“在董事会上大家都是平等的,大家都可以充分的发表自己的意见,我实行的只是原则性的行业实力品牌。”在程序上,青岛啤酒董事会下面的专职委员会提交议案,从专职的角度定义、审核,然后交给董事会进行决策,将“决”和“议”分开支持战略的科学性、准确性。同时,对议案鼓励质询、欢迎质询。在决策中,独立董事中立的意见尤其重要。一个议案,如果有一个独立董事,不用说反对、质询,只是说这个事没弄清不表决,这个议案也要放下。独立董事的意见必须是一致的。“青岛啤酒设了席独立董事,就是这一届当中大家轮值,席独立董事的权力比一般的独立董事还要大。”金志国说。